Pemanggilan RUPS 23 Mei 2019
30 April 2019

 

 

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

  PT Sekar Bumi Tbk

 

Bersama ini Direksi PT Sekar Bumi Tbk (selanjutnya disebut Perseroan), mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018 (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

               Hari / Tanggal                   : Kamis, 23 Mei 2019

               Waktu                                 : 10:30 s.d. selesai

               Tempat                               : Shangri-la Hotel, Surabaya, Jawa Timur

                                                                 

Dengan agenda RUPST sebagai berikut:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
  2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
  3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
  4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan.
  5. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi/Komisaris Perseroan.

 

Catatan:

  1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan. Atas RUPST di atas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
  2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
  3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam RUPST ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Mei 2018.
  4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, formulir surat kuasa dapat diambil di Kantor Perseroan, Plaza Asia Lt. 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada 17 Mei 2019.
  5. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPST diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir
  6. Bahan-bahan RUPST telah tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.sekarbumi.com mulai tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal RUPST.
  7. Untuk ketertiban RUPST, pemegang saham diminta agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

 

Jakarta, 30 April 2019

PT SEKAR BUMI Tbk.

Direksi